Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los frentes más efectivos en la lucha contra el narcotráfico ha sido el financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha jugado un papel crucial en este esfuerzo, congelando una suma impresionante de dinero vinculada a las principales organizaciones criminales de México.
Según documentos de la UIF, se halogrado bloquear 3 mil 224 millones 541 mil 144 pesos de cárteles de la droga entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2024, relacionadas con al menos 28,729 cuentas bancarias utilizadas para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.
Impacto en los Cárteles
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue el más afectado, con 13,225 cuentas bancarias bloqueadas que sumaron 2,023 millones 981 mil 20 pesos.
Este golpe financiero busca debilitar la estructura económica de una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.
Las otras organizaciones también sufrieron congelamientos significativos:
- Familia Michoacana: 4,437 cuentas y 403 millones 480 mil 35 pesos bloqueados.
- Cártel de Sinaloa: 4,340 cuentas y 486 millones 941 mil 644 pesos bloqueados.
- Unión Tepito: 1,897 cuentas y 137 millones 552 mil 270 pesos bloqueados.
- Cártel de Guerrero: 1,241 cuentas y 8 millones 612 mil 549 pesos bloqueados.
- La Familia: 449 cuentas y 26 millones 377 mil 016 pesos bloqueados.
- Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL): 237 cuentas y 38 millones 127 mil 814 pesos bloqueados.
La UIF señaló que algunas cuentas podían estar asociadas con múltiples cárteles, revelando la complejidad y alcance de las operaciones financieras ilícitas.
Estrategias de Lavado de Dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha identificado diversas modalidades empleadas por estos cárteles para blanquear sus ganancias:
- Contrabando de Dinero a Granel: Envío de grandes sumas de efectivo en compartimentos ocultos de vehículos que cruzan la frontera.
- Empresas Fantasma: Uso de negocios ficticios, como restaurantes y gasolineras, para justificar ingresos ilegales.
- Sistemas Bancarios: Múltiples depósitos de pequeñas cantidades de dinero en cuentas creadas con documentos falsos.
- Criptomonedas: Utilización de monedas digitales como Bitcoin para transferir fondos sin dejar rastro en papel.
