La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se ha vinculado a proceso a Nazaret “N”, señalada como la principal operadora de la empresa MetaXchange quien es señalada de fraude millonario.
El caso tomó fuerza tras las denuncias públicas de inversionistas, entre ellos la de la actriz Sandra Echeverría, quienes señalaron la pérdida de su patrimonio luego de confiar en la firma. De acuerdo con los testimonios, la empresa dejó de pagar rendimientos y de devolver el capital invertido.
Las investigaciones revelaron que la compañía funcionaba bajo un esquema tipo Ponzi. Para atraer a los inversionistas, MetaXchange prometía rendimientos de hasta el 15% mensual, una cifra fuera de los estándares del mercado financiero legal.
Para dar una apariencia de legitimidad, la firma contaba con contratos formales, oficinas físicas en zonas de prestigio y cuentas bancarias corporativas. Sin embargo, la investigación expuso que dichos rendimientos no provenían de inversiones reales, sino de la captación de recursos de nuevos participantes.
Una vez que las víctimas ganaban confianza tras los primeros pagos, los depósitos se suspendían y el capital inicial nunca era devuelto.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización tenía roles claramente definidos para operar el fraude que afecta a más de 120 personas. Nazaret “N” fungía como coordinadora general de la operación y fue detenida el 17 de abril.
Patrik “N” era el encargado de la administración de recursos y el control de las cuentas bancarias; actualmente se encuentra en prisión preventiva. Mariana “N” era el enlace directo con los inversionistas y fue capturada recientemente tras presentarse en el reclusorio.
El monto del fraude se estima en más de 150 millones de pesos. La FGJCDMX aseguró que mantendrá las indagatorias abiertas para desarticular por completo esta red delictiva y garantizar la reparación del daño causado por MetaXchange.
