En la conferencia mañanera de este día, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Gómez Álvarez informó que, tras el análisis de reportes financieros realizados desde el pasado 20 de octubre de 2021, se detectó “un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos“.
“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”. “De agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos”.Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El titular de la UIF detalló que además, los recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea del exmandatario, desde una cuenta en México hacia España, y que dicho familiar replicó las mismas operaciones para enviar a un hermano de Peña la cantidad de 29 millones de pesos.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviar cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Pablo Gómez resaltó que la recepción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente“.
Por otra parte, la UIF detectó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras. Sin embargo, el titular de la unidad no dijo el nombre de las compañías porque están en proceso de investigación penal.
